Justicia EE. UU. condenó a 12 años de prisión a venezolano que lavó miles de millones de dólares para el narcotráfico mediante criptomonedas noviembre 3, 2026 Por: Redacción NTN24 Foto de referencia (Canva) El venezolano también aceptó pagar una multa de mil millones de dólares. Entre los destinos de los fondos figuran Colombia, China, Panamá y México. Compartir en: Un ciudadano venezolano residente en Miami fue sentenciado a 12 años de prisión por conspiración para lavar dinero.Jorge Figueira, de 60 años, blanqueó miles de millones de dólares para diversos actores ilícitos, entre ellos organizaciones de narcotráfico, según las autoridades estadounidenses.VEA TAMBIÉN"Comisión de la verdad es crucial para la justicia venezolana": Asdrúbal Aguilar respalda propuesta de María Corina MachadooAdemás de la pena de cárcel, Figueira aceptó pagar una multa de mil millones de dólares.Así operaba la redDe acuerdo con los documentos judiciales, la red utilizaba cuentas bancarias, cuentas en plataformas de intercambio de criptomonedas, monederos digitales privados y empresas fantasma para mover grandes sumas de dinero ilícito dentro y fuera de Estados Unidos.El mecanismo seguía varios pasos:1. El dinero se convertía en criptomonedas.2. Las criptomonedas se dirigían a distintos monederos digitales.3. Los fondos se enviaban a proveedores de liquidez para cambiarlos por dólares.4. Los dólares se transferían a cuentas bancarias de Figueira y, finalmente, al destinatario.Según los documentos, estas operaciones buscaban ocultar la naturaleza de los fondos a las autoridades.Las autoridades indicaron que más de mil millones de dólares circularon por la billetera de criptomonedas identificada y por diversas cuentas financieras. En las cuentas de Figueira, la mayor parte de los fondos entrantes provenía de plataformas de comercio de criptomonedas.VEA TAMBIÉN"La justicia no es negociable": Martha Tineo sobre transición que espera ver en VenezuelaoLa mayor parte de los f
Fuente: NTN24 VE — Ver nota original
📺 Análisis de Entorno — Podcast en Youtube. Hoy discuten: Maria Corina Machado ya está en Venezuela. El gran regreso. Análisis de Entorno Diario.
